江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1012刑初559号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人马某，男，1985年2月22日出生于吉林省长春市朝阳区，回族，本科文化，无业，住吉林省长春市经济开发区，户籍所在地吉林省长春市朝阳区。因涉嫌非法经营罪于2018年12月27日被扬州市江都区公安局取保候审，2019年4月11日被扬州市江都区人民检察院取保候审。
辩护人陈XX，北京XX（南京）律师事务所律师。
        江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）521号起诉书指控被告人张某某、王某某、江某某、林某甲、林某某、曾某某、康某某、林某乙、连某某、廖某某、连某某、连某甲、郑某某、李某、林某某、陈某甲、钟某某、陈某乙、周某、华某、汪某某、程某某、周某某、游某某、游某甲、张某某、马某、张某丙、程某甲犯非法经营罪；以扬江检诉刑诉（2018）968号起诉书指控被告人洪某某、洪某甲、向某某犯非法经营罪，分别于2019年8月14日、2019年1月3日向本院提起公诉，本院依法进行合并审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员杨永兵出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人赵龙祥、被告人王某某、江某某、林某甲、林某某、曾某某、被告人康某某及其辩护人刘建安、被告人林某乙、陈某甲、钟某某、陈某乙、周某、被告人华某及其辩护人黄圣勇、被告人汪某某及其辩护人俞崇坤、被告人郑某某及其辩护人戴加章、被告人李某、被告人林某某及其辩护人李伟、童小军、被告人连某某及其辩护人于翔媛、被告人廖某某、连某某、连某甲、程某某、游某某、游某甲、被告人周某某及其辩护人李玉、被告人张某某及其辩护人王俊、吴传华、被告人马某及其辩护人陈晓良、被告人张某丙、程某甲、被告人洪某某及其辩护人韩玉军、被告人洪某甲及其辩护人杨传斌、被告人向某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、被告人张某某、王某某、江某某、康某某、林某乙、林某甲、林某某、曾某某的犯罪事实2017年7月至2018年4月期间，被告人张某某伙同王某某、江某某、康某某、林某乙、林某甲、林某某、曾某某，在未取得烟草专卖许可资质的情况下，从被告人程某某、华某、汪某某、郑某某和周某甲（另案处理）等人处进购烟弹，后利用微信、微店等互联网平台销售Marlboro、HEETS、PARLIAMENT等品牌烟弹，销售至江苏省扬州江都区等地。案发后，公安机关现场查获烟弹87.5条,销售额共计人民币（下同）3000000元，非法获利600000元。其中被告人张某某全面负责，销售额3000000元，非法获利299796元；被告人康某某、林某乙于2018年3月份加入，负责销售、出货等，销售额600000元，非法获利19500元；被告人王某某负责销售、出货和帮忙进货，销售额3000000元，非法获利60000元；被告人江某某提供场地和资金100000元，销售额3000000元，非法获利150000元；被告人林某甲提供资金50000元，销售额3000000元，非法获利30650元；被告人林某某提供资金100000元，销售额3000000元，非法获利28806元；被告人曾某某提供资金50000元，销售额3000000元，非法获利11248元。案发后，被告人张某某退出599796元，被告人王某某退出120000元，被告人康某某、林某乙共退出58500元，被告人江某某退出350000元，被告人曾某某退出30000元，被告人林某某退出70000元，被告人林某甲退出61650元。2018年4月11日，被告人林某甲向公安机关自首；2018年11月30日，被告人林某某、曾某某向公安机关自首。被告人张某某归案后协助公安机关抓获同案犯康某某。 
        被告人马某的犯罪事实2018年3月中旬至2018年5月期间，被告人马某在未取得烟草专卖许可资质的情况下，从被告人程某某、连某某等处进购烟弹，后将购得的HEETS、Marlboro等品牌烟弹向他人销售，销售额共计130000元，非法获利3000元。2018年12月27日，被告人马某向公安机关自首。案发后，被告人马某退出20000元。上述事实，被告人马某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的物证烟弹；书证江苏省烟草专卖局出具的《关于落实开展加热不燃烧卷烟监管工作的通知》、证明等；证人程某某、连某某的证言；被告人马某的供述；江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告；扬州市江都区公安局制作的扣押清单、扣押决定书；扬州市江都区公安局出具的户籍证明、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某、王某某、江某某、林某甲、林某某、曾某某、康某某、林某乙、连某某、廖某某、连某某、连某甲、郑某某、李某、林某某、陈某甲、钟某某、陈某乙、周某、华某、汪某某、程某某、周某某违反国家规定，未经许可销售烟草专卖品，情节特别严重；被告人游某某、游某甲、张某某、马某、张某丙、程某甲、洪某某、洪某甲、向某某违反国家规定，未经许可销售烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人张某某、王某某、江某某、林某甲、林某某、曾某某、康某某、林某乙、连某某、廖某某、连某某、连某甲、郑某某、李某、林某某、陈某甲、钟某某、陈某乙、周某、华某、汪某某、游某某、游某甲、洪某某、洪某甲分别伙同他人共同故意实施非法经营的犯罪行为，系共同犯罪，其中，被告人张某某、连某某、郑某某、游某某、洪某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某某、江某某、林某甲、林某某、曾某某、康某某、林某乙、廖某某、连某某、连某甲、李某、林某某、陈某甲、钟某某、陈某乙、周某、华某、汪某某、游某甲、洪某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人王某某、江某某、林某甲、林某某、曾某某、康某某、林某乙、廖某某、连某某、连某甲、李某、林某某、陈某甲、钟某某、陈某乙、周某、华某、汪某某予以减轻处罚；对被告人游某甲、洪某甲予以从轻处罚。被告人林某某、曾某某、林某甲、连某甲、连某某、郑某某、李某、周某、游某某、游某甲、马某、张某某、周某某、向某某在案发后尚能自首，故对被告人连某某、郑某某、周某某予以减轻处罚，对被告人林某某、曾某某、林某甲、连某甲、李某、周某、游某某、游某甲、马某、张某某、向某某予以从轻处罚；被告人张某某、王某某、康某某、林某乙、江某某、连某某、廖某某、林某某、陈某甲、陈某乙、钟某某、程某某、华某、汪某某、张某丙、程某甲、洪某某、洪某甲归案后如实供述犯罪事实，系坦白，均依法予以从轻处罚。被告人张某某协助公安机关抓获同案犯康某某；被告人程某某规劝同案犯程某甲投案自首；被告人李某规劝他人投案自首，均具有立功表现，依法对被告人张某某、程某某予以减轻处罚；对被告人李某予以从轻处罚。被告人张某某、王某某、江某某、林某甲、林某某、曾某某、康某某、林某乙、连某某、廖某某、连某某、连某甲、郑某某、李某、林某某、陈某甲、钟某某、陈某乙、周某、华某、汪某某、程某某、周某某、游某某、游某甲、张某某、马某、张某丙、程某甲、洪某某、洪某甲、向某某均认罪认罚，均依法予以从宽处理。鉴于被告人张某某、王某某、江某某、林某甲、林某某、曾某某、康某某、林某乙、连某某、廖某某、连某某、连某甲、郑某某、李某、林某某、陈某甲、钟某某、陈某乙、周某、华某、汪某某、程某某、周某某、游某某、游某甲、张某某、马某、张某丙、程某甲、洪某某、洪某甲、向某某具有悔罪表现，主观恶性不深，社会危害性不大，且已退出非法所得，故酌情予以从轻处罚，均可依法适用缓刑，并给予相应的考验期限。公诉机关指控被告人张某某、王某某、江某某、林某甲、林某某、曾某某、康某某、林某乙、连某某、廖某某、连某某、连某甲、郑某某、李某、林某某、陈某甲、钟某某、陈某乙、周某、华某、汪某某、程某某、周某某、游某某、游某甲、张某某、马某、张某丙、程某甲、洪某某、洪某甲、向某某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以从犯、自首、立功、坦白、认罪认罚提请从轻、减轻处罚、从宽处理的理由成立，予以采纳。对于被告人马某的辩护人提出“被告人马某具有自首情节、认罪认罚，依法应当减轻处罚、从宽处理；被告人马某主观恶性不深、社会危害性不大、案发后退出非法所得和罚金，请求法院对其酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，理由成立，予以采纳。
二十九、被告人马某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元，非法所得人民币三千元予以追缴，上缴国库。 

        如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　徐旭东人民陪审员　　邵卫玲人民陪审员　　朱龙珍二〇一九年九月二十九日书　记　员　　杨　洋